ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по любым вопросам
  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно БЕСПЛАТНО
Задайте свой вопрос специалисту
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ - это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2

В каких случаях оформляется паспорт сделки?

Согласно указанию Центрального Банка России № 3671-У (от 11.06.2015 г.), был внесен ряд изменений в инструкцию №138-И по порядку и срокам оформления паспорта сделки, который требуется при проведении валютных операций на территории РФ и за пределами России, например в таких странах как Украина, Казахстан, Шотландия, Германия и другие.

Что такое?

Паспорт сделки — это документ, оформляемый при проведении сделок по которым предполагается проведение расчетов в валюте между сторонами, являющимися резидентом и нерезидентом уполномоченного банка, вернее через их счета. Целью их оформления является валютный контроль.

Когда оформляется паспорт сделки?

Осуществляя валютные операции, следует знать, когда требуется офрмление ПС.

1) При проведении таких расчетов в качестве платежей за вывозимые или ввозимые товары (при импорте-экспорте) на таможенную территорию РФ или за ее пределы, в том числе и по бартерной сделке, сюда же относятся оказание услуг, продажа информации, включая и эксклюзивные права на результаты интеллектуальной деятельности, в рамках внешнеторгового контракта, который был заключен между физическим или юрлицом, резидентом и нерезидентом банка.

2) Для осуществления валютной сделки по договору займа или кредита.

Также в инструкции четко прописано, паспорт сделки не оформляется по контракту если сумма его не превышает 50 тыс. американских долларов и до 5 тыс. долларов, по кредитному договору. Также предусмотрен ряд случаев, когда оформление такого документа не требуется.

  • валютные операции между нерезидентами и резидентами, которые не являются ИП;
  • между нерезидентом и Правительством РФ или Центробанком и ряд иных случаев.
В тему:  Мошенничество с банковскими картами статья УК РФ

Оформление

После заключения международного договора с контрагентом следует оформить в банке ПС. Все расчеты при этом должны проводиться через тот банк, где открыт документ. Или он должен быть открыт в территориальном отделении Банка России.

В ПС указываются сведения, касающиеся международного договора и содержит:

  • все реквизиты обеих сторон контракта или заключенного кредитного договора;
  • указывается валюта контракта/договора;
  • сумма;
  • дата и номер;
  • валюта для расчетов и их форма;
  • подпись сторон договора/контракта (первые и вторые лица организации).

Чтобы открыть паспорт сделки, необходимо в банк предоставить такие документы:

  • договор/контракт;
  • 2 экземпляра ПС;
  • разрешение органа, выполняющего валютный контроль;
  • ряд других документов, прописанных в статье 23 ФЗ (часть 4), в том числе касающиеся личности резидента, сферы его деятельности (код, унк плательщика и прочие).

Документы должны быть поданы, в установленный законодательно срок, но не позднее начала выполнения обязательств по условиям контракта. Банк принимает решение об открытии ПС в течении трех дней.

Ведомость банковского контроля по паспорту сделки

Банк осуществляет учет и контроль проведения операций, расчет по которым проводится с использованием иностранной валюты. Для этого резидент должен предоставить определенный пакет документов, которые подтверждают импорт-экспорт товаров и связанные с осуществлением таких операций. На основании последних банк создает ведомость банковского контроля и ведет ее в электронном виде. В процессе проведения международных коммерческих операций, может потребоваться продление срока действия ПС или внесения определенных изменений. Делать это необходимо в рамках действующих норм и порядка, установленном

Закрытие паспорта сделки инструкция №138

Чтобы закрыть ПС, каждый резидент должен написать в банк соответствующее заявление. Оно подается в таких случаях:

  • 1) Если ПС будет в дальнейшем переводиться из одного отделения банка в другой.
  • 2) При закрытии всех р/с.
  • 3) После выполнения условий договора, в том числе и третьим лицом.
  • 4) При переуступке резидентом требований по договору займа или контракту.
  • 5) Если оформление ПС было произведено ошибочно и в некоторых других случаях, предусмотренных в данной инструкции и дополнении к ней.
В тему:  Как создать и войти в личный кабинет налогоплательщика

Заявление на закрытие ПС, должно быть написано согласно установленной формы (в сети интернет можно легко найти образец) и содержать все необходимые сведения, прописанные в параграфах действующей инструкции, (см мти).

Заявление на переоформление паспорта сделки образец заполнения

В случаях когда требуется переоформление паспорта сделки необходимо написать соответствующее заявление. Образец заполнения можно найти по ссылке:

Похожее
Лицензирование медицинской деятельности — приказ и перечень документов для лицензирования Согласно законодательству РФ медицинская деятельность, осуществляемая государственными, частными, муниципальными либо индивидуальными предпринимателям...
Пособие на погребение в 2016 году за счет ФСС, как получить? Если лицо признано нетрудоспособным, а также в случае смерти одного из родственников Фондом социального страхования выплачивается сумма на погребение....
Пенсия в России в 2018 году – индексация пенсии Размер пенсионных выплат в России является важным вопросом для огромной части населения страны. Ежегодно старики следят за последними новостями для то...
Фсрар росалкогольрегулирование официальный сайт, узнать код Фсрар что это, расшифровка Что же такое загадочная аббревиатура ФС РАР? ФС РАР - это федеральная служба регулирования алкогольного рынка. Данная го...
Размер субсидии на улучшение жилищных условий в 2018 году Федеральное законодательство сегодня указывает на рекомендательные нормы, какие предусматривают выделение субсидий на жилье и улучшение условий прожив...
Повышение пенсионного возраста в России для мужчин и женщин в 2016 году Про повышение пенсионного возраста В России чиновники много говорили и говорят, но пока от слов к действиям не переходят. Сколько же еще пройдет време...
Как получить временное разрешение на проживание в России? Никто не поспорит, что бывают в жизни ситуации, которые требуют переезда в другой город или же в страну. В этом случае оформляется особое разрешение и...
Патент на работу для иностранных граждан с 2018 года — цена С января прошлого года для иностранных граждан введен новый порядок трудоустройства в России. Теперь для того, чтобы субъект, не являющийся резидентом...
Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста
Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):
  • 7 (499) 404-01-39 — Москва и обл.;
  • 7 (812) 494-88-69 — Санкт-Петербург и обл.;
  • 7 (499) 404-01-39 — все регионы РФ.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Отправить нам сообщение

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ!
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по любым вопросам
  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно БЕСПЛАТНО
Задайте свой вопрос специалисту
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ - это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2
Бесплатная консультация юриста
+7 (499) 404-01-39 — Москва
+7 (812) 494-88-69 — Санкт-Петербург